导语：职务违法犯罪案件的调查中，关联人是重要的调查方向。通过了解被调查人的社交关系、经济往来、关联人口供以及行业惯例和行为模式分析，可以获取到关于被调查人的一些信息，从而揭示潜在的腐败线索。
职务违法犯罪案件，从关联人入手，是纪委开展调查的重要工作方向。关联人是与被调查人存在一定关联关系的人，这些人可能与被调查人的生活、工作、社交活动等有关。通过对关联人的调查，可以获取到关于被调查人的一些信息，从而发现可能的腐败线索。以下是可能的方法：
1.社交关系
通过了解被调查人的朋友、家人、同事等的信息，包括他们的身份、工作、地址、联系方式等，可以获取到一些关于被调查人的线索。被调查人很可能通过朋友收受贿赂，或利用亲属关系进行隐性腐败。比如一个领导会和他管辖范围的企业老板交朋友，老板给他衣食住行出钱，甚至在节假日安排他出行，为他建造专门的会客室，专门供其请客吃饭“办事”。
2.经济往来
调查被调查人的经济往来情况，包括银行账户、股票、基金、房产等的交易记录，以及与其他公司或个人的交易记录。这其中可能存在异常的银行交易流水，反映出被调查人可能利用其职权进行贪污受贿。这其中不光是大额的线上交易，有些人受贿现金后，会分期分笔把现金存到卡里，从而达到隐蔽的目的。所以仔细梳理银行卡的流水，可以发现经济往来的问多可疑问题。
3.关联人口供
通过获取关联人口供，可以获取到一些关于被调查人的线索。比如，如果被调查人的家人或朋友知道被调查人的秘密或行为习惯，可以提供一些有价值的信息。
4.行业惯例和行为模式分析
了解被调查人所从事的行业和业务，了解行业的一般操作模式和常见的行为模式，通过对比和分析被调查人的行为，可能发现其是否存在违反行业惯例的情况，从而发现可能的腐败线索。比如管理承包工程项目的容易传统招投标，从事银行的容易违规放贷，政府领导容易违规审批等等。
结语：职务违法犯罪案件的调查需要综合运用多种方法和技巧，其中从关联人入手是重要的方向之一。通过深入了解被调查人的社交关系、经济往来、关联人口供以及行业惯例和行为模式分析，可以为调查人员提供有价值的线索和信息，从而更好地揭示潜在的腐败行为。
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